Te enseño a crear una LLC en Estados Unidos desde España a un precio muy competitivo. En Andi Garcia hemos creado una gran variedad de LLCs para clientes Españoles e Internacionales por lo que tenemos las mejores herramientas para dicho proceso.
Antes de empezar te recomiendo que le eches un vistazo al blog “Qué es una LLC” donde te explico las ventajas y desventajas de tener una LLC en España, como tributan las LLCs en España, entre muchas otras cosas.
Preguntas Frecuentes
¿Qué es Expolio Fiscal?
El expolio fiscal se refiere a la percepción de que los contribuyentes están siendo objeto de impuestos excesivos e injustos por parte del gobierno. Esto puede ser visto como una forma de robar a los ciudadanos de su riqueza y propiedad. Esta percepción puede surgir de una variedad de factores, incluyendo una estructura fiscal poco equitativa, la falta de transparencia en la recaudación y uso de impuestos, y la percepción de que el gobierno no está invirtiendo adecuadamente en servicios públicos y otras necesidades ciudadanas.
¿Es legal tener una LLC en España?
Tener una LLC es 100% legal en España, las únicas obligaciones que tendrás son informar a la AEAT en el modelo 720 si el conjunto de bienes de la LLC supera los 50.000€ y en caso de que generes rendimientos, tu como miembro de la LLC deberás pagar sobre esos beneficios el IRPF correspondiente.
También debes estudiar si tu modelo de negocio es adecuado para facturarlo desde el extranjero, si tienes un restaurante, empleados etc.. Hacienda te acabará dando un toque. Sin embargo si tu actividad es online, e-commerce, trading, creador de contenido, marketer, servicios digitales etc.. En ese caso no hay problema.
¿Hay que informar a la Agencia Tributaria (Hacienda) si tengo una LLC?
No, residentes en España deben reportar a la Agencia Tributaria solo si el conjunto de bienes de dicha LLC supera los 50.000€. En ese caso deberás informar en el modelo 720 la LLC como bien en el extranjero. Sin embargo como residente español estás obligado a informar de las rentas obtenidas en el extranjero y declaralas en el IRPF. (Si tu LLC aún no es rentable no tienes por que informar a Hacienda) 😉
¿La Agencia Tributaria sabe si tengo una LLC en USA?
Los estados ni el IRS informan a entidades extranjeras acerca de las empresas constituidas en USA. Si “Hacienda” le pide al IRS información de tu LLC la cederán sin problema pero para ello la LLC ha de incurrir en una investigación.
¿Qué modelos de negocio son adecuados para una LLC?
Las actividades recomendadas para facturarlas desde una LLC por lo general son las que no tienen un nexo físico ni empleados. Si tu actividad es online y no necesitas una oficina, almacén, empleado.. para ejercer tu actividad entonces facturarlo desde la LLC no será un problema.
Restaurantes, Inmobiliarias, servicios que requieran presencia física, un almacén u oficina con materiales que necesites para la actividad.. Estas son algunos de los ejemplos que no deberían ser facturados desde una empresa en el extranjero.
E-Commerce siempre y cuando subcontrates todo, la logística, importación, personalización etc.. Dropshipping en ese caso si es viable facturarlo con la LLC. Consultoría, trading, servicios o productos digitales, freelancer, formación online, creador de contenido, marketing de afiliados, media buyer. Estos son algunos negocios adecuados para la LLC.
¿Requisitos para crear una LLC?
Ser mayor de 18 años, tener mas de 500€ para pagar la creación de la LLC y los formularios 1120 y 5472. Un mínimo de conocimiento de tus obligaciones fiscales, tanto con el IRS como con la AEAT. Pasaporte y DNI, por lo general no te piden los datos pero a veces viene bien por ejemplo para el Agente registrado.
¿Hay que pagar IVA con una LLC?
Si y no, si tu facturación a clientes Españoles no supera los 10.000€ anuales no estás obligado a solicitar número de IVA. Las facturas que emitas a clientes Españoles las harás sin IVA.
¿Hay que ser Autónomo si tengo una LLC?
No, si eres propietario de una LLC y eres residente fiscal español no estás obligado a ser autónomo para declarar esos ingresos, puedes simplemente pagar el IVA correspondiente.
¿Es legal si todos mis clientes son españoles?
Si todo tu núcleo de actividad está en España Hacienda podría intentar decirte que deberias tributar en España por que todos tus clientes están aquí, sin embargo en el caso de las LLCs no aplica.
Las LLCs son empresas pass-through y en el fondo no separa tu persona física de tu persona jurídica por lo tanto no es una empresa y tu, sois lo mismo. Por lo que tener clientes españoles en su totalidad es igual que estar como autónomo.
¿Cuánto cuesta crear una LLC?
Crear una LLC suele costar unos 500€, el EIN de 100 a 250€. El agente registrado y la dirección unos 120€ al año. A todo esto hay que sumarle el tiempo de formación para aprender como funciona el proceso. Nosotros te lo dejamos todo a 499€.
Introducción LLC no residentes
Muy a mi pesar en España hay un expolio fiscal a gran escala, cada día es más dificil sacar adelante un negocio. IVA de venta, IVA de compra, IRPF, Impuesto de Sociedades, Seguridad Social, Cuotas, Modelos, Dividendos, Impuestos Indirectos, Burocracia. Hay un sin fin de dificultades a la hora de emprender.
Es por ello por lo que muchos emprendedores están optando por crear empresas en el extranjero, donde no solo la fiscalidad es mucho más favorable si no también las propias administraciones facilitan el proceso pudiendo incluso gestionar tu mismo todos los tramites de creación, gestión y presentación de impuestos.
En Estados Unidos por ejemplo las Sociedades Unipersonales de Responsabilidad Limitada (Sole Propietorhip LLCs) presentan impuestos anualmente y los impuestos son mínimos en comparación con España, también permiten a “No-Residentes Estadounidenses” crear LLCs.
Términos a entender
Organizer: La empresa que te ofrece el servicio de creación de tu LLC.
Registered Agent o Agente Registrado: Dirección física de tu LLC donde poder recibir avisos y documentos oficiales del IRS.
IRS: La Hacienda de Estados Unidos
EIN (Employer Identification Number): El CIF de tu Empresa en Estados Unidos.
Articles of Incorporation: Los artículos de incorporación son los documentos oficiales que verifican que nuestra LLC existe.
Resumen de los pasos para montar una LLC:
- Elige un nombre para tu LLC.
- Conseguir un número de teléfono Estadounidense.
- Sacar una dirección en Estados Unidos.
- Encontrar un Organizer para crear la LLC
- Obtener del número EIN – Employer Identification Number
- Abrir una cuenta de LLC en un banco.
1. Elige el nombre de tu LLC
Elige un nombre disponible para tu LLC y verifica su disponibilidad en buscadores de empresas como el Listado europeo de marcas o el Listado norteamericano de marcas antes de registrarlo para evitar problemas con tu organizer.
- Listado de marcas Europa: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/search-availability
- Listado de marcas USA: https://www.uspto.gov/trademarks-application-process/search-trademark-database
2. Teléfono en Estados Unidos
El primer paso para crear una LLC es sacarse un número de teléfono en Estados Unidos para poder contactar y que te contacten, no es 100% obligatorio pero si muy recomendable. Podrás contactar con las diferentes empresas que te crear la LLC y la dirección física, así el proceso de creación será más breve.
Si quieres solo poder llamar puedes usar Skype, lo único que no te darán un número y cuando llames al receptor le aparecerá número privado. El coste de este servicio en Skype es de 3€ al mes.
Otra opción interesante es OnOff o Hushed. Ambas te darán un número de telefono Estado Unidense real sin necesidad de instalar una SIM. Podrás llamar y recibir llamadas, el coste es de unos 10€ al mes.
3. Dirección
Una vez tengamos un teléfono con el que contactar en Estados Unidos necesitamos una dirección para nuestra empresa. Específicamente necesitamos la dirección para 2 funciones, 1 para recibir documentos oficiales de IRS (Hacienda), 2 para usarlo como dirección física de nuestra empresa.
– Dirección Física de la LLC
Para la dirección postal te recomiendo northwest o ipostal1.com, tienen precios bastante competitivos además de una gran variedad de direcciones en diferentes estados. Te permiten reenviar cartas, paquetes, escanear documentos etc.. El único problema es que Ipostal1 no sirve como Agente Registrado al considerarse un MailCenter o PO, NorthWest si.
Otra opción es Shipito, un servicio pensado para que personas que no viven en USA puedan enviar paquetes a esa dirección y luego reenviar a su país. Hacerte una cuenta personal es gratis y te dan una dirección postal que no es un PO (que no se aceptan para la creación de una LLC), por lo que puedes crear una cuenta y dar esa dirección como tu dirección personal y de la empresa.
Oficialmente, estos servicios no pueden recibir tus cartas de empresa si no les das un poder para ello. Este poder consiste en rellenar un formulario, el USPS 1583, que además tendrás que firmar y pasar por el notario. Para hacerlo fácil, la mayoría de servicios te darán este formulario rellenado a falta de firmar y notarizar. Incluso algunas ofrecen también el servicio de notariado. Si coges esta opción, además del coste de la dirección postal tendrás que contar con el coste de notarizar este formulario. Cuesta 25€ en ipostal1.
– Agente Registrado
Para el servicio de Agente Registrado te recomiendo NorthWest. Es el más rápido, mejor soporte 24h y el más barato, 100$ al año. También te permite usar la dirección de NorthWest como dirección de empresa lo cuál ayuda bastante para no andar con 2 direcciones en 2 plataformas.
4. Organizer (Crea la LLC)
El Organizer (Empresa que da el servicio de crear la LLC) que yo recomiendo es NorthWest, IncFile o Zenbusiness. ZenBusiness tiene una opción coste 0 para crear una LLC en New México, lo único que es via chat. NorthWest tiene opciones bastante competitivas también.
– Elegir el Estado para crear la LLC
Cada Estado en USA es diferente, las mejores opciones son Florida, Wayoming, Nevada New México y Delaware. En especial estas últimas 4 ofrecen privacidad a los dueños de la LLC, anonimato al 100%.
Dependiendo del Estado hay unas tasas u otras, en Delaware por ejemplo solo la tasa es de mas de 100€, en el caso de New México son unos 50€, a esto hay que sumarle el servicio para crear la LLC, Agente Registrado, EIN, Licencias etc.. No todo es necesario, el EIN por ejemplo lo puedes sacar tu mismo.
La opción más competitiva es New México el plan Silver que te cuesta 50€, no incluye EIN pero si mas o menos sabes lo que estás haciendo puedes sacarlo todo adelante y añadir el EIN aparte por 70€ en incfile o hacerlo tu mismo.
5. Sacar el EIN (CIF)
Una vez tengamos nuestra LLC creada, tendrán que enviarnos los Artículos de Incorporación, por lo general el Organizer mismo los tendrá o en la dirección lo enviarán. Con dicho documento podremos solicitar el EIN. El EIN es imprescindible para poder crear cuentas bancarias.
*Sacar el EIN es un proceso algo complejo si no tienes experiencia, no te recomiendo que lo saques tu ya que puede dar lugar a duplicados y problemas. Por 70€ IncFile o ZenBusiness te conseguirán el EIN, en mi experiencia Incfile suele tardar mínimo 3 meses.
El proceso para sacar el EIN por nuestra cuenta es rellenar el formulario SS-4, enviarlo al IRS via fax y tener un número de fax donde poder recibir el EIN, por lo que necesitarás tener el fax contratado hasta que lo recibas. Para el servicio de Fax puedes buscar en internet, hay bastantes empresas que ofrecen el servicio, asegurate que permiten enviar y recibir Faxes, también asegurate que no cambien el número de Fax.
He de decir que este 2023 está habiendo mucho retraso con los EINs, a excepción de NorthWest el resto de Organizers tardán un mínimo de 3 meses. Sin embarrgo nosotros trabajamos con un Gestor en USA que nos lo tramita en menos de 7 días laborales, puedes solicitar información enviándonos un email.
Para crear una LLC desde España
NorthWest 39€ + tasas de estado
NorthWest en mi opinión es el #1 para crear una LLC desde España. Son lo más rápidos y con el mejor servicio calidad/precio.
El coste total serían 79$ incluyendo tasas de estado, agente registrado 1 año y “filing” de los documentos
IncFile 50€ + Tasas de Estado
Incfile está muy bien, la web es intuitiva y el servicio barato sin embargo el tiempo de IncFile en hacer el filing y el EIN demora más de 2 meses.
A diferencia de NorthWest no incluye Agente Registrado ni dirección postal, en mi caso dejé de usarlo por lo que tardaban en enviar los formularios, llegue a esperar 4 meses por un EIN.
Ipostal1, 10€ por tu dirección en USA
Ipostal1 te permite tener una dirección física en Estados Unidos con la que podrás recibir paquetería, cartas, documentos etc.. Te lo pueden enviar a España lo que recibas o escaneaerlo.
Cuesta 10€ al mes, funciona perfectamente, lo único que no te servirá como dirección de agente registrado al ser un MailBox.
Hushed, 10€ por un teléfono en USA
Con Hushed podrás tener un número de teléfono real en Estados Unidos con el que podrás hacer y recibir llamadas por solo 10-25€ al año.
El teléfono virtual de Hushed te permite recibir y enviar SMS, la aplicación funciona muy bien a la hora de hacer y recibir llamadas, la mejor que he probado.
Wise, el mejor banco para LLCs
Wise es un Neobanco que te permite crear cuentas bancarias en diferentes países. Podrás operar con tu LLC en Dolar, Euro, Libra etc.. sin apenas comisiones.
Te dan una tarjeta virtual gratuita, podrás hacer transferencias internacionales, conversión de divisas, recibir pagos etc.. Todo esto sin apenas comisiones.
6. Cuentas bancarias de la LLC
Una vez incfile haya procesado nuestra LLC y tengamos el EIN y los Articulos de Incorporación a nuestro nombre podremos crear las cuentas bancarias.
Mercury es muy buena opción ya que es un Neobanco americano con IBAN Estadounidense que nos aceptarán la cuenta a pesar de no tener SSN, además nos dan una tarjeta que en los primeros meses tiene un 1% de cashback en las compras online. La tarjeta te la enviarán a España sin problema.
Transferwise es otro neobanco muy popular que te dará cuentas bancarias en varios países, la de Euro esta en Bélgica, y la de $ obviamente en Estados Unidos, todo a nombre de tu empresa, no cobran casi comisiones. Te dejo un video de mi Opinión TransferWise;
Si quieres ahorrarte todo el proceso de crear la LLC, ¡Nosotros te la creamos! Por solo 550€ te damos; dirección durante 1 año, tu LLC con los Artículos de incorporación + el EIN y un contacto de gestor que podrá presentar los modelos por ti.
Iniciar actividad
Una vez terminado el proceso para abrir una LLC en Estados Unidos desde España podremos empezar a operar. Emitir facturas, recibir pagos en nuestras cuentas bancarias Americanas, pagar con nuestra tarjeta bajo una cuenta de la LLC etc..
Asegurate de leerte el Blog que tengo sobre “Qué es una LLC” ya que ahí explico la fiscalidad y responsabilidad que tienen las LLCs en Estados Unidos y en España. También te recomiendo que le eches un vistazo al blog de Jompeye LLC en Español.
Obligaciones fiscales en USA (residentes Españoles)
En Estados Unidos no pagarás impuestos a no ser que tengas ventas ahi, si toda tu facturación viene de otros países como España no tienes que pagar impuestos en USA.
Los únicos requisitos son el modelo 1120 y el 5472
Una empresa estadounidense con propietarios extranjeros debe presentar un Formulario 5472 cada año en la mayoría de los casos. Dado que el Formulario 5472 es un formulario informativo, no una declaración de impuestos, a menudo se pasa por alto. El formulario 5472 debe ser presentado cada año junto con el formulario 1120 el 15 de abril o el 15 de octubre si se pide una extension.
El propósito del Formulario 5472 es enumerar todas las Transacciones Reportables para el año fiscal correspondiente. El IRS no define claramente que consta una Transacción Reportable, pero básicamente estas incluyen la mayoría de las transacciones entre los admins y la LLC, independientemente del monto monetario. Ejemplos de Transacciones Reportables incluyen el desembolso de fondos a una cuenta personal del Propietario (s) Extranjero (s) de la Compañía de los Estados Unidos, contribuciones a la LLC del Propietario Extranjero, el pago de un gasto por parte del Propietario Extranjero en nombre de la LLC o cualquier otra transacción involucrando a la empresa estadounidense y al propietario(s) extranjero (s). Info de mycpa.net
FBAR de fincen.gov (Nuevo 2022)
Si en la empresa hay un dueño que es extranjero y tiene más del 25% de la propiedad, es obligatorio rellenar un formulario si tiene (la LLC) más de $10000 en cuentas extranjeras a nombre de la empresa (no $10000 por cada cuenta de banco extranjera sino en agregado, en total).
Esta no es una declaración de impuestos ni tiene que ver con el IRS sino con el FinCen. Entrad en la página del Fincen para ver condiciones y actualizaciones.
Si tienes que presentarlo, lo que hay que entregar es el Formulario 114. En este formulario informarás de las cantidades de dinero que tiene tu LLC en bancos extranjeros y cuentas financieras extranjeras.
Cómo tributa una LLC en España
Las obligaciones fiscales que tendrás en España se reducen a pagar el IRPF de los rendimientos que haya tenido tu LLC. Si tuviste 20.000 de facturación en la LLC y solo 1.000 de beneficio pagas sobre esos 1000 el IRPF correspondiente. Tendrás que buscar un asesor en España para esta presentación.
Por otro lado deberás informarte de tu modelo de negocio y si hay que aplicar IVA a las ventas que hagas en España, a día de hoy si las ventas no superan los 10k estarás exento de IVA y no tendrás obligación de pedir el VAT o NIF en España.
Trucos para tu LLC
Como habrás visto las LLCs tienen obligaciones fiscales en España sin embargo podemos evitarlo de forma legal de las siguientes maneras.
Para no presentar el 720 e informar a Hacienda de nuestra LLC simplemente el balance de nuestras cuentas bancarias no debe superar los 50.000€. Para no pagar IRPF de las ganancias de la LLC debemos vaciar las cuentas a fin de año y en el 1120 indicar que no ha habido beneficio, basicamente gasta mucho para no tener beneficios que declarar. Todo esto se puede hacer de manera legal, facturando a otras empresas, perdidas deducibles etc..
Conclusión LLCs España
Desde que cree la LLC no solo ha mejorado drásticamente mi negocio si no que personalmente me ha ayudado, tener a hacienda encima es un problema que causa mucha ansiedad y estres, poder “librarse” de esta carga ha marcado un antes y un después en mi vida.
Es por ello por lo que quiero ayudar a mas emprendedores a crear LLCs y facturar con ellas de forma legal y sin miedo. Toda la información que he facilitado en el blog me ha llevado años de aprendizaje, consultorías (Tuve una con la gestoría de cryptospain y otra con ezfrontiers).
La elusion fiscal no acaba aquí, si tu facturación empieza a aumentar, hacerlo todo desde la LLC no es la mejor opción, estudia las sociedades en estonia, ya que al estar en europa tiene muchas ventajas fiscales. Haré un video al respecto cuando este mas formado en Estonia ya que acabo de empezar 🙂
Os recomiendo que sigáis a @cryptospainoficial para aprender mas de elusión fiscal, gracias a el he adquirido una buena parte de mis conocimientos en elusión fiscal.
Crea tu LLC con profesionales
10 Responses
Buenos días Andi, después de leer con atención su blog me surge una duda /inquietante.
Mi pregunta es: Creando una LLC anónima en Nuevo Mexico, una vez llegados a los 10K de facturación entiendo que hay que solicitar el IVA de España. ¿¿Qué complicación puede tener a la hora de solicitar el IVA español o de otros pais europeos el hecho de que la LLC sea anónima??
Muchísimas gracias por tu contenido! Estas haciendo un trabajo muy bueno!!
… Y la comunidad lo agradece!! 😉
Hola Julia, gracias por tus comentarios. Si vendes productos físicos si deberías sacar el número de IVA en España. Sacar el número de IVA puede ser un proceso complejo, yo trabajo con AVASK, se especializan en todos estos trámites. Tengo muchos clientes que operan sus cuentas de Amazon con número de IVA y declarando en renta y por ahora no han tenido problemas. Saludos
Hola Andy, tengo una duda, si yo quiero montar un negocio online para venta de camisetas y me las estampan y envian en España, ¿Puedo facturar con la LLC a este proveedor de España? es decir ¿Puedo tener facturas con provvedores externos de EE.UU.?. Gracias
Hola, venta de productos físicos en España no es un modelo de negocio ideal para facturar con una LLC, habría que valorar si el vendedor manipula el producto o si es dropshipping. Si quieres que valoremos tu caso puedes enviarnos un email. Saludos
Buenas Andi, antes que nada darte mi enhorabuena por tu blog y lo bien que lo estás haciendo, te sigo desde tus inicios, je,je.
Estoy mirando abrirme una LLC, pues me dedico a la formación y asesoramiento On Line de forma privada y anónima. Llevo casi un año sopesando el crear la LLC, ( a partir de enero quiero crearla), pero he visto que el IRS es el 15 de abril de cada año.
Mi pregunta es: ¿es mejor esperar a crear la LLC después del 15 de abril si no me corre prisa?. Lo digo para no tener que presentar la declaración de 2 o 3 meses.
Hola Álvaro! Los forms son anuales, da igual que la crees ahora o en abril. Puedes contactarnos en info@elutax.com
Gracias por la información, además de mercury y wise que otro banco recomiendas , ya que wise no da tarjeta física para residentes en españa y ahora creo que las van bloquear también las digitales, y bueno mercury no tiene iban para recibir pagos y gastos en euros sin tener que hacer cambio de moneda por cada transacción
Hola, tienes payoneer, levro, airwallex entre otros.
Buen día,
Intenté contactar al mail pero no obtuve respuesta para una consulta de discográfica con residencia en España.
Tienen algún experto para asesorarme con esto?
Hola Rick, te recomiendo que contectes a elutax (info@elutax.com)